AML screening a kontrola sankčných zoznamov
AML screening v BaseLex overí obchodného partnera alebo firmu voči medzinárodným sankčným zoznamom a zoznamom politicky exponovaných osôb (PEP) pred uzavretím obchodného vzťahu. Výsledok kontroly je súčasťou povinnej starostlivosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Kontrola prebieha spolu s profilom firmy, vrátane konateľov a spoločníkov.
Čo BaseLex ponúka
- Kontrola osoby alebo firmy voči sankčným zoznamom (EÚ, OSN a ďalšie).
- Kontrola politicky exponovaných osôb (PEP).
- Previazanosť na profil firmy: preverenie aj konateľov a spoločníkov, nielen samotnej firmy.
- Záznam o vykonanej kontrole pre účely internej dokumentácie povinnej osoby.
- Opakovaná kontrola pri zmene v Obchodnom registri (sledovanie firmy).
Pre koho
Ako to funguje
- Bezplatná registrácia (e-mail, overenie kódom).
- Zadajte otázku, IČO, meno alebo filter podľa funkcie.
- Výsledok s AI zhrnutím a odkazmi na zdroj alebo plné znenie.
Časté otázky
Čo je AML screening a kto ho musí robiť?
AML screening je kontrola obchodného partnera voči sankčným zoznamom a zoznamom PEP; povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. ju musia vykonať pred vznikom obchodného vzťahu.
Kontroluje BaseLex aj konateľov a spoločníkov firmy, nielen firmu samotnú?
Áno, AML screening je previazaný na profil firmy vrátane konateľov a spoločníkov.
Aké sankčné zoznamy BaseLex kontroluje?
Medzinárodné sankčné zoznamy (napríklad EÚ, OSN) a zoznamy politicky exponovaných osôb (PEP).
Je výsledok AML kontroly možné uložiť ako dôkaz starostlivosti?
Áno, výsledok kontroly slúži ako záznam pre internú dokumentáciu povinnej osoby v rámci povinnej starostlivosti.
Vyskúšajte BaseLex zadarmo
Registrácia trvá menej ako minútu, prvé otázky sú zdarma.